137 resultaten
Waarom Capterra gratis is
Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte accounts, transacties en verplaatsingen van geld te ontdekken - zonder onnodige wrijving in het traject van je gebruikers toe te voegen. Maak gebruik van het fraudepreventiesysteem om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen, wanbetalende klanten te elimineren en je bedrijf veilig en met gemoedsrust te laten groeien. Boek een demo van 30 min en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Een alles-in-één systeem met configureerbare tools en realtime intelligentie om een robuust KYC-/AML-nalevingsprogramma te bouwen en te onderhouden. Meer informatie over iComplyKYC
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te onderhouden en te analyseren, en de manier waarop je risico's beheert, klanten aantrekt, workflows automatiseert en een robuust, wereldwijd nalevingsprogramma onderhoudt te verbeteren. Het is ontworpen om je de vrijheid te geven om je te concentreren op wat het belangrijkst is: je personeel. Meer informatie over iComplyKYC
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van watchlists, ID-registratiecontroles en online social networkverificatie. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
DCS controleert en analyseert klanten en financiële transacties in realtime, geeft waarschuwingen en blokkeert zeer verdachte acties. Meer informatie over DCS AML
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag, casemanagement, naleving en SAR-rapportage, dit alles ondersteund door AI en geavanceerde wiskundige modellen. DCS is een effectief platform voor MLRO's. Meer informatie over DCS AML
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag,...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Clear View KYC biedt een Backend-as-a-Service cloud voor bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Meer informatie over Clear View KYC
Verbind je bedrijfssystemen vandaag nog met de back-end cloud die voldoet aan de anti-witwaswetgeving. De oplossing biedt screening van entiteiten en individuele namen op basis van 10 internationale sanctielijsten, waaronder OFAC SDN, OSFI, VK, AUS, NZ, Zwitserland SECO, alsook PEP-screening. De back-end cloudserver bedient meer dan 300 financiële instellingen in 30 landen. Je kunt je huidige of verouderde systeem verbinden met behulp van een eenvoudige webservice-oproep via SOAP/XML of JSON/REST. Meer informatie over Clear View KYC
Verbind je bedrijfssystemen vandaag nog met de back-end cloud die voldoet aan de anti-witwaswetgeving. De oplossing biedt screening van entiteiten en individuele namen op basis van 10 internationale...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato voert gegevenscontroles uit op internationale sanctielijsten, politiek gemotiveerde personen, verschillende registers en in de media, en biedt een volledig geautomatiseerde en gemakkelijke bescherming tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en online fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
NameScan biedt software voor het bestrijden van witwassen van geld voor screening van personen met bijzondere belangen en sanctielijsten om bedrijven te helpen te voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Meer informatie over NameScan
NameScan: een geïntegreerd alles-in-één platform dat diensten biedt voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Vermijd de gevolgen van het niet naleven van de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme door te screenen op uitgebreide wereldwijde sanctiegegevens die in realtime worden geleverd en gecontroleerd. Elke belangrijke wereldwijde volglijst wordt gedekt, zoals VN, EU, DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) en OFAC (Office of Foreign Assets Control), en duizenden andere overheids- en wetshandhavingslijsten. Meer informatie over NameScan
NameScan: een geïntegreerd alles-in-één platform dat diensten biedt voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden uitgevoerd door teams van mensen. Het begint vanuit het aspect dat het de klant rechtstreeks in staat stelt om het volledige onboardingproces in te vullen en te uploaden. KYCP automatiseert ook de berekening van risico's op basis van vooraf gedefinieerde dynamische parameters, wat onmiddellijke automatisering mogelijk maakt over hoe de toepassing moet worden behandeld. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
ForensicCloud is een oplossing voor compliance- en integriteitsrisico. Bevat modules om financieel-economische criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Meer informatie over ForensicCloud
Het ForensicCloud-platform biedt realtime (big) data-analyse van netwerken, transacties en risicosignalen. Meerdere detectiemechanismen kunnen worden gecombineerd. De resultaten worden gepresenteerd op een laagdrempelige manier en binnen een begrijpelijke context. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen deze risico's vroegtijdig signaleren en direct actie ondernemen, gericht op het zoveel mogelijk beperken van mogelijke schade en het optimaliseren van mogelijke herstelmogelijkheden. Meer informatie over ForensicCloud
Het ForensicCloud-platform biedt realtime (big) data-analyse van netwerken, transacties en risicosignalen. Meerdere detectiemechanismen kunnen worden gecombineerd. De resultaten worden gepresenteerd...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator erkend door de belangrijkste analistenbedrijven. Bedrijven en overheden over de hele wereld gebruiken ProcessGene-oplossingen om risico's te beheren en te beheersen, naleving van beleidsregels en voorschriften te waarborgen, programma's voor corporate governance te beheren en interne controles uit te voeren.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities.
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres of gebruikersnaam en vind of verifieer de contact-, sociale en werkgegevens van de persoon. PIPL Pro omvat: 1) Onbeperkt zoeken met naam, e-mailadres, gebruikersnaam of telefoonnummer. 2) Meer dan een miljard telefoonnummers, voornamelijk mobiel, in zoekresultaten. 3) De beste e-maildekking wereldwijd.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres,...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
With the power of technology, Anti-Money Laundering operations are no more complicated.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten.
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten (7000+ documenten, 223+ landen), gezichtsmatching, liveness-test, screening op checklists voor het bestrijden van witwassen. GetID biedt een reeks integratieopties: mobiele en web-SDK's, cloudgebaseerde verificatiepagina, API-integratie. Met het GetID-dashboard kun je je processen beheren en samenwerken met teamleden.
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie ze beweren te zijn, door middel van elementen zoals een video van de ondertekenaar, traceergeheugen, video van mondelinge aanvaarding van de overeenkomst, constantheid van conservering en nog veel meer. Met FAD kun je overal ter wereld veilig en direct documenten ondertekenen en een reeks bewijzen creëren die 100% te gebruiken zijn in de rechtbank.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Volledige betaaloplossing voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs.
MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten flexibele betalingsstromen opzetten om hun bedrijfsmodel te optimaliseren, in alle veiligheid en met flexibiliteit over gebruikers, e-wallets en commissies. MANGOPAY, een Europese betaalspecialist, verwerkt naadloos een breed scala aan valuta's en betaalmethoden.
MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Sumsub is one answer to all onboarding and compliance challenges.
We provide an array of checks including KYC, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customise the look and steps of countless verification flows. All of this is complemented by legal support for all of our clients. Founded in 2015, Sumsub won the favour of world-class businesses, such as JobToday, Uber, BlaBlaCar, Philip Bank, and Bitcoin.com.
We provide an array of checks including KYC, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customise the look...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentverificatie, levendigheid, IP, e-mail enz). Met Mati kun je voldoen aan de lokale en internationale KYC/AML-voorschriften, en binnen een paar minuten kun je beginnen om fraude op je platform te verminderen en een vertrouwenslaag toe te voegen aan je gemeenschap. Snel, beveiligd en zeer nauwkeurig. Ontdek de digitale identiteit van je gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties.
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software helpt banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om de risicobeoordeling van klantrelaties en ken-je-klant-profilering uit te voeren. Bovendien combineert de machine learning van Actico gegevens met de expertise van nalevingsfunctionarissen. Het kan snel en nauwkeurig complexe gevallen van witwaspraktijken opsporen.
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Provides Digital Identity Verification leveraging AI & machine learning on trusted online/offline data for authentication.
Provides Digital Identity Verification leveraging AI & machine learning on trusted online/offline data for authentication.
Provides Digital Identity Verification leveraging AI & machine learning on trusted online/offline data for authentication.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Evolve your AML compliance and fight financial crime with simple, efficient, cost-effective automation.
AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity Focus - Prioritise alerts & minimise false positives Streamline reporting - Save time by automating reporting workflows & submission to FIU Prove compliance - Use audit trails & reporting to review and report on compliance Remove risk - Fully hosted, secure solution with local NZ, AU, UK support
AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity ...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
ID, Identity, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
Designed for firms in banking and other financial services, payments, investment, forex and brokers, gaming and gambling, crypto...
A Complete Client Lifecycle Management, KYC & AML (On-Premise and SaaS) Solution which streamlines all your day-to-day compliance operations, from Onboarding to client acceptance, transaction monitoring and screening, detecting suspicious activity and managing investigations.
A Complete Client Lifecycle Management, KYC & AML (On-Premise and SaaS) Solution which streamlines all your day-to-day compliance operations, from Onboarding to client acceptance, transaction...

Functies

  • Transacties controleren
  • Risicobeoordeling
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening