AML-software (anti-witwas)

Tipalti biedt controle over openstaande rekeningen en betalingsactiviteiten. Tipalti verhoogt de beveiliging en regelnaleving en vermindert menselijke fouten. Meer informatie over Tipalti

Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Meer informatie over FinScan

Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Meer informatie over Ondato

Een alles-in-één systeem met configureerbare tools en realtime intelligentie om een robuust KYC-/AML-nalevingsprogramma te bouwen en te onderhouden. Meer informatie over iComplyKYC

De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite

Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten. Meer informatie over Token of Trust

Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid. Meer informatie over iDenfy

Clear View KYC biedt een Backend-as-a-Service cloud voor bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Meer informatie over Clear View KYC

Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.

Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie.

Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave.

Oplossing voor AML-naleving en fraudepreventie met due diligence, transactiescreening, wettelijke rapportage, analyse en meer.

Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.

Cloudgebaseerd platform voor digitaal risicobeheer dat AI gebruikt om bedrijven te helpen met fraudepreventie, identiteit, regels en analyse.

NameScan is een pay-as-you-go oplossing voor risicobeheer waarmee klanten kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van AML/CTF en KYC.

Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico.

Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.

Oplossing voor risicobeheer en rapportage waarmee bedrijven AML-/CTF-screening kunnen uitvoeren op basis van wereldwijde normen.

Volledige betaaloplossing voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs.

Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.

Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.

KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten.

Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang moeiteloos en veilig volledig conforme KYC-, AML- en identiteitsverificatieprogramma's beheren.

DCS controleert en analyseert klanten en financiële transacties in realtime, geeft waarschuwingen en blokkeert zeer verdachte acties.

Cloudgebaseerde oplossing ter bestrijding van financiële criminaliteit voor monitoring van transacties, risicoscores, screening en case management.

Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert.

AMLnet is anti-witwassoftware ontwikkeld met AI-capaciteiten om verdachte transacties binnen het netwerk te detecteren.

SmartSearch is een uniek anti-witwasplatform met anti-witwas-controles en volledig geautomatiseerde screening van sancties, politiek prominente personen, familieleden en naaste medewerkers, en personen met bijzondere belangen.

Een anti-witwasplatform tegen criminaliteit voor bedrijven in de financiële sector.

AI-gestuurde anti-witwasmonitoring voor de financiële dienstverlening.

ForensicCloud is een oplossing voor compliance- en integriteitsrisico. Bevat modules om financieel-economische criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

AI-aangedreven onderzoeksplatform voor ongunstige media voor verbeterde anti-witwasonderzoeken.

Ervaar eersteklas fraudedetectie op een toonaangevend niveau van conversie en naleving.

Cloudgebaseerd platform voor onderzoek naar het witwassen van geld dat SaaS-informatie aan klanten levert.

FaceMatch is een SDK met een platformonafhankelijke softwarebibliotheek die het vergelijken en herkennen van gezichten mogelijk maakt.

Pascal is een platform om zowel KYC- als CDD-beheerprocessen te ondersteunen met technieken op basis van kunstmatige intelligentie.

CW360 is een SaaS-oplossing voor het automatisch monitoren van alle financiële transacties.

Stroomlijn je screening op anti-witwaspraktijken, ken je klant en terrorismefinanciering met een oplossing voor realtime en wereldwijde dekking.

Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een beveiligd en wereldwijd proces.

Transaction AI heeft tientallen toonaangevende financiële instellingen en digitale verkopers geholpen fraude te verminderen en tegelijkertijd tijd en geld te besparen.

Cloudgebaseerd platform waarmee bedrijven leeftijds-, bedrijfs- en identiteitsverificatie, fraudepreventie, naleving en gegevensvalidatie kunnen beheren.

One-stop-shop nalevingssysteem dat alle behoeften van bedrijven op het gebied van KYC/AML-naleving dekt.

Volledig aanpasbaar onderzoeksplatform ontworpen voor risico-, fraude- en nalevingsteams.