Uitgelichte software

Software met meeste reviews

Bekijk de producten in de categorie AML-software (anti-witwas) met de meeste reviews van onze gebruikers

39 resultaten
Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato voert gegevenscontroles uit op internationale sanctielijsten, politiek gemotiveerde personen, verschillende registers en in de media, en biedt een volledig geautomatiseerde en gemakkelijke bescherming tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en online fraude. Meer informatie over Ondato

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Digitale oplossing voor vermogensbeheerders. Beheer contracten en handtekeningen allemaal op één plek. Integreer de investeringen van je klanten in één portal. Meer informatie over Investor Portal
Het Investor Portal van Mobilu wordt voltooid door vier verschillende modules: Digitale dataroom, digitale bestuursvergadering, digitale processen en digitale slimme presentatie. Geavanceerde Investor Management-rapporten worden automatisch bijgewerkt dankzij de PMS-integratie. Bewaar, update en onderteken belangrijke documenten en contracten veilig met derde partijen. Organiseer online en fysieke bestuursvergaderingen met klanten en investeerders. Een complete digitale transformatie van processen van A tot Z, inclusief het bouwen van AML-KYC-profielen. Meer informatie over Investor Portal

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Meer informatie over FinScan
Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Screen klanten en bedrijven op sancties en watchlists, PEP- (Political Exposed People) databases, negatieve media en interne lijsten. Detecteer en stop transacties met een hoog risico automatisch in realtime. Detecteer frauduleuze ID's onmiddellijk. Identificeer en screen UBO (Ultimate Beneficial Owners). Verbeter je risico-onderzoeken met EDD (Enhanced Due Diligence). Meer informatie over FinScan

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte accounts, transacties en verplaatsingen van geld te ontdekken - zonder onnodige wrijving in het traject van je gebruikers toe te voegen. Maak gebruik van het fraudepreventiesysteem om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen, wanbetalende klanten te elimineren en je bedrijf veilig en met gemoedsrust te laten groeien. Boek een demo van 30 min en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een alles-in-één systeem met configureerbare tools en realtime intelligentie om een robuust KYC-/AML-nalevingsprogramma te bouwen en te onderhouden. Meer informatie over iComplyKYC
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te onderhouden en te analyseren, en de manier waarop je risico's beheert, klanten aantrekt, workflows automatiseert en een robuust, wereldwijd nalevingsprogramma onderhoudt te verbeteren. Het is ontworpen om je de vrijheid te geven om je te concentreren op wat het belangrijkst is: je personeel. Meer informatie over iComplyKYC

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software helpt banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om de risicobeoordeling van klantrelaties en ken-je-klant-profilering uit te voeren. Bovendien combineert de machine learning van Actico gegevens met de expertise van nalevingsfunctionarissen. Het kan snel en nauwkeurig complexe gevallen van witwaspraktijken opsporen. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van watchlists, ID-registratiecontroles en online social networkverificatie. Meer informatie over Token of Trust

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Gegevenstoegang configureren, ondertekenaarsrechten instellen, beschermen bij lopende screening, fraude voorkomen en risico's verminderen met AP-controles. Meer informatie over Tipalti
Integreer betalingen rechtstreeks met systemen zoals LinkTrust, HasOffers, HitPath en CAKE. Tipalti beheert massabetalingen aan wereldwijde affiliates en automatiseert het hele proces – van whitelabel affiliate-onboarding tot betaalmethode en valutaselectie, wereldwijde overschrijving, vroege betalingen, communicatie van betaalstatus, afstemming van betalingen en belastingsrapporten. Ontdek waarom bedrijven zoals GoDaddy, MaxBounty en GlobalWide Media op Tipalti vertrouwen voor hun betalingen aan affiliates. Meer informatie over Tipalti

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden uitgevoerd door teams van mensen. Het begint vanuit het aspect dat het de klant rechtstreeks in staat stelt om het volledige onboardingproces in te vullen en te uploaden. KYCP automatiseert ook de berekening van risico's op basis van vooraf gedefinieerde dynamische parameters, wat onmiddellijke automatisering mogelijk maakt over hoe de toepassing moet worden behandeld. Meer informatie over KYC Portal

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid. Meer informatie over iDenfy
Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid. Meer informatie over iDenfy

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
DCS controleert en analyseert klanten en financiële transacties in realtime, geeft waarschuwingen en blokkeert zeer verdachte acties. Meer informatie over DCS AML
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag, casemanagement, naleving en SAR-rapportage, dit alles ondersteund door AI en geavanceerde wiskundige modellen. DCS is een effectief platform voor MLRO's. Meer informatie over DCS AML

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Clear View KYC biedt een Backend-as-a-Service cloud voor bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Meer informatie over Clear View KYC
Verbind je bedrijfssystemen vandaag nog met de back-end cloud die voldoet aan de anti-witwaswetgeving. De oplossing biedt screening van entiteiten en individuele namen op basis van 10 internationale sanctielijsten, waaronder OFAC SDN, OSFI, VK, AUS, NZ, Zwitserland SECO, alsook PEP-screening. De back-end cloudserver bedient meer dan 300 financiële instellingen in 30 landen. Je kunt je huidige of verouderde systeem verbinden met behulp van een eenvoudige webservice-oproep via SOAP/XML of JSON/REST. Meer informatie over Clear View KYC

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator erkend door de belangrijkste analistenbedrijven. Bedrijven en overheden over de hele wereld gebruiken ProcessGene-oplossingen om risico's te beheren en te beheersen, naleving van beleidsregels en voorschriften te waarborgen, programma's voor corporate governance te beheren en interne controles uit te voeren. Meer informatie over ProcessGene GRC Software Suite

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave.
Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave. Meer informatie over Forestpin Analytics

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Oplossing voor AML-naleving en fraudepreventie met due diligence, transactiescreening, wettelijke rapportage, analyse en meer.
Alessa is een oplossing voor AML-naleving die is ontworpen voor financiële instellingen, MSB's, fintechs en casino's en die due diligence, sancties en controlelijstscreening, transactiescreening en wettelijke rapportage voor verschillende rechtsgebieden biedt. Het kan snel worden geïntegreerd met bestaande kernsystemen en kan worden opgeschaald met organisaties naarmate hun omvang en behoeften groeien. Geavanceerde analyses op basis van AI-technieken, workflows en casemanagement creëren een oplossing die een nalevingscultuur stimuleert. Meer informatie over Alessa

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloudgebaseerd platform voor digitaal risicobeheer dat AI gebruikt om bedrijven te helpen met fraudepreventie, identiteit, regels en analyse.
Fraud.net is het toonaangevende platform voor fraudepreventie voor ondernemingen in de financiële dienstverlening en de digitale handel. De uniforme algoritmische architectuur combineert AI en deep learning, collectieve intelligentie, op regels gebaseerde besluitvormingssystemen en streaminganalyse om fraude in realtime en op grote schaal te detecteren. Fraud.net is het enige cloudgebaseerde "glazen-doos"-systeem dat transparante oplossingen biedt om organisaties te helpen risico's te verminderen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Bel vandaag nog voor een gratis advies. Meer informatie over Fraud.net

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres of gebruikersnaam en vind of verifieer de contact-, sociale en werkgegevens van de persoon. PIPL Pro omvat: 1) Onbeperkt zoeken met naam, e-mailadres, gebruikersnaam of telefoonnummer. 2) Meer dan een miljard telefoonnummers, voornamelijk mobiel, in zoekresultaten. 3) De beste e-maildekking wereldwijd. Meer informatie over Pipl

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie. Meer informatie over Onfido

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentve rificatie, levendigheid, IP, e-mail enz). Met Mati kun je voldoen aan de lokale en internationale KYC/AML-voorschriften, en binnen een paar minuten kun je beginnen om fraude op je platform te verminderen en een vertrouwenslaag toe te voegen aan je gemeenschap. Snel, beveiligd en zeer nauwkeurig. Ontdek de digitale identiteit van je gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie. Meer informatie over MetaMap

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten.
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten (7000+ documenten, 223+ landen), gezichtsmatching, liveness-test, screening op checklists voor het bestrijden van witwassen. GetID biedt een reeks integratieopties: mobiele en web-SDK's, cloudgebaseerde verificatiepagina, API-integratie. Met het GetID-dashboard kun je je processen beheren en samenwerken met teamleden. Meer informatie over GetID

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang moeiteloos en veilig volledig conforme KYC-, AML- en identiteitsverificatieprogramma's beheren.
Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang elke identiteitsgerelateerde gebruikssituatie automatiseren. Het platform levert een klantgerichte ervaring voor persoonsgegevens en verifieert gegevens, documenten (overheids-ID's en meer) en identiteiten. Verrijk je klantinformatie met telefoonrisicorapporten, volglijsten en andere rapporten om volledig conforme KYC-/AML-programma's (Know Your Client/Anti Money Laundering) te beheren. Persona biedt voor een beperkte tijd 500 gratis overheids-ID's met optionele selfieverificaties of Persona Watchlist-rapporten per maand. Test het platform vandaag nog. Meer informatie over Persona

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie ze beweren te zijn, door middel van elementen zoals een video van de ondertekenaar, traceergeheugen, video van mondelinge aanvaarding van de overeenkomst, constantheid van conservering en nog veel meer. Met FAD kun je overal ter wereld veilig en direct documenten ondertekenen en een reeks bewijzen creëren die 100% te gebruiken zijn in de rechtbank. Meer informatie over FAD

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Volledige betaaloplossing voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs.
MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten flexibele betalingsstromen opzetten om hun bedrijfsmodel te optimaliseren, in alle veiligheid en met flexibiliteit over gebruikers, e-wallets en commissies. MANGOPAY, een Europese betaalspecialist, verwerkt naadloos een breed scala aan valuta's en betaalmethoden. Meer informatie over Mangopay

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AMLnet is anti-witwassoftware ontwikkeld met AI-capaciteiten om verdachte transacties binnen het netwerk te detecteren.
AMLnet is anti-witwassoftware ontwikkeld met AI-capaciteiten om verdachte transacties binnen het netwerk te detecteren. Meer informatie over AMLNet

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
SmartSearch is een uniek anti-witwasplatform met anti-witwas-controles en volledig geautomatiseerde screening van sancties, politiek prominente personen, familieleden en naaste medewerkers, en personen met bijzondere belangen.
SmartSearch biedt bedrijven een one-stop-shop om aan hun anti-witwasverplichtingen te voldoen. Door simpelweg de naam, het adres en de geboortedatum van een persoon in te voeren, kan SmartSearch in slechts enkele seconden een volledige anti-witwascontrole voltooien, inclusief automatische screening voor: sancties; politiek prominente personen; familieleden en naaste medewerkers; personen met bijzondere belangen. SmartSearch biedt ook zakelijke en internationale cheques en verbeterde due diligence. Meer informatie over SmartSearch

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een anti-witwasplatform tegen criminaliteit voor bedrijven in de financiële sector.
Een anti-witwasplatform tegen criminaliteit voor bedrijven in de financiële sector. Meer informatie over Salv

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AI-gestuurde anti-witwasmonitoring voor de financiële dienstverlening.
AI-gestuurde anti-witwasmonitoring voor de financiële dienstverlening. Meer informatie over dCube

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
ForensicCloud is een oplossing voor compliance- en integriteitsrisico. Bevat modules om financieel-economische criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.
Het ForensicCloud-platform biedt realtime (big) data-analyse van netwerken, transacties en risicosignalen. Meerdere detectiemechanismen kunnen worden gecombineerd. De resultaten worden gepresenteerd op een laagdrempelige manier en binnen een begrijpelijke context. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen deze risico's vroegtijdig signaleren en direct actie ondernemen, gericht op het zoveel mogelijk beperken van mogelijke schade en het optimaliseren van mogelijke herstelmogelijkheden. Meer informatie over ForensicCloud

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AI-aangedreven onderzoeksplatform voor ongunstige media voor verbeterde anti-witwasonderzoeken.
Merlon is gebouwd om de kracht van kunstmatige intelligentie te benutten om financiële criminaliteit te bestrijden als onderdeel van klantonderzoeksprocessen. Met behulp van geavanceerde, contextbewus te natuurlijke taalverwerking onthult Merlon het risico dat verouderde, op regels gebaseerde ongunstige media-oplossingen missen, terwijl het aantal valse positieven aanzienlijk wordt verminderd. De oplossing van Merlon biedt een onmiddellijk beschikbaar SaaS-platform voor geavanceerde ken-je-klant-/anti-witwasonderzoeken waarmee analisten zich kunnen concentreren op echte risico's. Meer informatie over Merlon

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ervaar eersteklas fraudedetectie op een toonaangevend niveau van conversie en naleving.
Fourthline is een snel groeiende aanbieder van digitale KYC-oplossingen (Know Your Customer) in Europa. De missie van het bedrijf is om financiële criminaliteit te bestrijden en het online financiële systeem te beschermen door het gebruik van innovatieve technologieën en eersteklas fraudedetectie. Fourthline helpt klanten voor wie KYC cruciaal is voor hun missie, door een oplossing te leveren die gebruiksvriendelijk is en voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en naleving: eersteklas fraudedetectie op toonaangevende niveaus van conversie en naleving. Meer informatie over Fourthline

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloudgebaseerd platform voor onderzoek naar het witwassen van geld dat SaaS-informatie aan klanten levert.
Cloudgebaseerd platform voor onderzoek naar het witwassen van geld dat SaaS-informatie aan klanten levert. Meer informatie over Alexis

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
FaceMatch is een SDK met een platformonafhankelijke softwarebibliotheek die het vergelijken en herkennen van gezichten mogelijk maakt.
FaceMatch is een software development kit om biometrische (gezichts)identificatie-applicaties voor bijvoorbeeld toegangscontrole of KYC compliance te ontwikkelen. De software detecteert gezichten en volgt deze in real time of op videobeelden. Beelden kunnen worden opgeslagen in een database voor gebruik in gezichtsherkenning-toepassingen. De Liveness Detector kan spoofing en misleiding voorkomen. FaceMatch is geschikt voor edge en cloud computing. Meer informatie over Face Match

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Pascal is een platform om zowel KYC- als CDD-beheerprocessen te ondersteunen met technieken op basis van kunstmatige intelligentie.
Pascal is ontworpen om KYC- en CDD-beheerprocessen te ondersteunen met technieken op basis van kunstmatige intelligentie. Door de toepassing van AI wordt voldaan aan de steeds veranderende wet- en regelgeving. Pascal gaat verder dan traditionele analyses en biedt daarmee de zekerheid van nauwkeurige voorspellingen. Bovendien is er minder risico en gaat er minder tijd en geld zitten in grondig onderzoek. Het platform werkt tijdbesparend, is gebruiksvriendelijk en is veilig in gebruik. Meer informatie over Pascal

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
CW360 is een SaaS-oplossing voor het automatisch monitoren van alle financiële transacties.
Met de payments-module van het platform CW360 kun jr meerdere betalingen via de bank eenvoudig en snel uitvoeren. Het platform geeft toegang tot alle bankrekeningen van de verschillende banken. Hier kun je eenvoudig betalingen van de verschillende bankrekeningen plannen. De wederpartijen worden automatisch gescreend en als alles in orde is, zorgen workflows dat de juiste personen de betalingen autoriseren. Gestroomlijnd, tijd- en kostenbesparend en compliant. Meer informatie over CW360

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Stroomlijn je screening op anti-witwaspraktijken, ken je klant en terrorismefinanciering met een oplossing voor realtime en wereldwijde dekking.
CR Comply is een geautomatiseerde alles-in-één tool voor nalevingsscreening om risiconiveaus van derden te beoordelen en het onboardingproces van klanten te versnellen. Ontdek gesanctioneerde entiteiten, PEP's (Politically Exposed Persons) en negatieve media over bedrijven en mensen. Nalevingscontroles kunnen binnen enkele seconden worden uitgevoerd met een directe zoekopdracht hier of je kunt met het platform praten over de API- of batchoplossingen. Meer informatie over CR Comply

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een beveiligd en wereldwijd proces.
Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB- en AML-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een wereldwijd, meertalig, beveiligd proces. Meer informatie over FlexiKYC

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Transaction AI heeft tientallen toonaangevende financiële instellingen en digitale verkopers geholpen fraude te verminderen en tegelijkertijd tijd en geld te besparen.
Transaction AI heeft tientallen toonaangevende financiële instellingen en digitale verkopers geholpen fraude te verminderen en tegelijkertijd tijd en geld te besparen. Met realtime, continue monitoring van fraude en AML-transacties ervaren klanten 4 x meer nauwkeurige fraudedetectie, een vermindering van 53% in het aantal onderzoeken naar fraudezaken en een vermindering van 66% in de tijd die wordt besteed aan het onderzoeken van fraude. Vraag vandaag nog een demo aan om meer te weten te komen over deze bekroonde AI-gestuurde oplossing. Meer informatie over Transaction AI

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
One-stop-shop nalevingssysteem dat alle behoeften van bedrijven op het gebied van KYC/AML-naleving dekt.
KYCAID is een uitgebreid systeem voor nalevingsbeheer dat voorziet in behoeften in veel populaire zakelijke gebieden die worden opgelegd door regelgevers en internationale nalevingsnormen. Het biedt een online identificatieservice met een terugval naar een persoonlijke compliancemanager. Op deze manier zorgt Kycaid voor een snelle en veilige verificatie zonder het aantal conversies te verminderen, wat uw bedrijf tegelijkertijd veel risico's bespaart. Meer informatie over Kycaid

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer