185 resultaten
Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte accounts, transacties en verplaatsingen van geld te ontdekken - zonder onnodige wrijving in het traject van je gebruikers toe te voegen. Maak gebruik van het fraudepreventiesysteem om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen, wanbetalende klanten te elimineren en je bedrijf veilig en met gemoedsrust te laten groeien. Boek een demo van 30 min en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Meer informatie over FinScan
Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Screen klanten en bedrijven op sancties en watchlists, PEP- (Political Exposed People) databases, negatieve media en interne lijsten. Detecteer en stop transacties met een hoog risico automatisch in realtime. Detecteer frauduleuze ID's onmiddellijk. Identificeer en screen UBO (Ultimate Beneficial Owners). Verbeter je risico-onderzoeken met EDD (Enhanced Due Diligence). Meer informatie over FinScan

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway
Online service voor identiteits- en bedrijfsverificatie die organisaties helpt te voldoen aan AML/KYC-vereisten en fraude vermindert. Meer informatie over GlobalGateway

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software helpt banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om de risicobeoordeling van klantrelaties en ken-je-klant-profilering uit te voeren. Bovendien combineert de machine learning van Actico gegevens met de expertise van nalevingsfunctionarissen. Het kan snel en nauwkeurig complexe gevallen van witwaspraktijken opsporen. Meer informatie over ACTICO Compliance Suite

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Digitale oplossing voor vermogensbeheerders. Beheer contracten en handtekeningen allemaal op één plek. Integreer de investeringen van je klanten in één portal. Meer informatie over Investor Portal
Het Investor Portal van Mobilu wordt voltooid door vier verschillende modules: Digitale dataroom, digitale bestuursvergadering, digitale processen en digitale slimme presentatie. Geavanceerde Investor Management-rapporten worden automatisch bijgewerkt dankzij de PMS-integratie. Bewaar, update en onderteken belangrijke documenten en contracten veilig met derde partijen. Organiseer online en fysieke bestuursvergaderingen met klanten en investeerders. Een complete digitale transformatie van processen van A tot Z, inclusief het bouwen van AML-KYC-profielen. Meer informatie over Investor Portal

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een alles-in-één systeem met configureerbare tools en realtime intelligentie om een robuust KYC-/AML-nalevingsprogramma te bouwen en te onderhouden. Meer informatie over iComplyKYC
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te onderhouden en te analyseren, en de manier waarop je risico's beheert, klanten aantrekt, workflows automatiseert en een robuust, wereldwijd nalevingsprogramma onderhoudt te verbeteren. Het is ontworpen om je de vrijheid te geven om je te concentreren op wat het belangrijkst is: je personeel. Meer informatie over iComplyKYC

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato voert gegevenscontroles uit op internationale sanctielijsten, politiek gemotiveerde personen, verschillende registers en in de media, en biedt een volledig geautomatiseerde en gemakkelijke bescherming tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en online fraude. Meer informatie over Ondato

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van watchlists, ID-registratiecontroles en online social networkverificatie. Meer informatie over Token of Trust

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
NameScan biedt software voor het bestrijden van witwassen van geld voor screening van personen met bijzondere belangen en sanctielijsten om bedrijven te helpen te voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Meer informatie over NameScan
NameScan: een geïntegreerd alles-in-één platform dat diensten biedt voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Voldoen aan de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme | Vermijd de gevolgen van het niet naleven van de voorschriften voor het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme door te screenen op uitgebreide wereldwijde sanctiegegevens die in realtime worden geleverd en gecontroleerd. Elke belangrijke wereldwijde volglijst wordt gedekt, zoals VN, EU, DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) en OFAC (Office of Foreign Assets Control), en duizenden andere overheids- en wetshandhavingslijsten. Meer informatie over NameScan

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden uitgevoerd door teams van mensen. Het begint vanuit het aspect dat het de klant rechtstreeks in staat stelt om het volledige onboardingproces in te vullen en te uploaden. KYCP automatiseert ook de berekening van risico's op basis van vooraf gedefinieerde dynamische parameters, wat onmiddellijke automatisering mogelijk maakt over hoe de toepassing moet worden behandeld. Meer informatie over KYC Portal

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een beveiligd en wereldwijd proces. Meer informatie over Flexicompliance
Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB- en AML-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een wereldwijd, meertalig, beveiligd proces. Meer informatie over Flexicompliance

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator erkend door de belangrijkste analistenbedrijven. Bedrijven en overheden over de hele wereld gebruiken ProcessGene-oplossingen om risico's te beheren en te beheersen, naleving van beleidsregels en voorschriften te waarborgen, programma's voor corporate governance te beheren en interne controles uit te voeren. Meer informatie over ProcessGene GRC Software Suite

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support. Meer informatie over Sumsub KYC/AML Platform

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave.
Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave. Meer informatie over Forestpin Analytics

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Oplossing voor AML-naleving en fraudepreventie met due diligence, transactiescreening, wettelijke rapportage, analyse en meer.
Alessa is een oplossing voor AML-naleving die is ontworpen voor financiële instellingen, MSB's, fintechs en casino's en die due diligence, sancties en controlelijstscreening, transactiescreening en wettelijke rapportage voor verschillende rechtsgebieden biedt. Het kan snel worden geïntegreerd met bestaande kernsystemen en kan worden opgeschaald met organisaties naarmate hun omvang en behoeften groeien. Geavanceerde analyses op basis van AI-technieken, workflows en casemanagement creëren een oplossing die een nalevingscultuur stimuleert. Meer informatie over Alessa

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities. Meer informatie over Biz4x

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloudgebaseerd platform voor digitaal risicobeheer dat AI gebruikt om bedrijven te helpen met fraudepreventie, identiteit, regels en analyse.
Fraud.net is het toonaangevende platform voor fraudepreventie voor ondernemingen in de financiële dienstverlening en de digitale handel. De uniforme algoritmische architectuur combineert AI en deep learning, collectieve intelligentie, op regels gebaseerde besluitvormingssystemen en streaminganalyse om fraude in realtime en op grote schaal te detecteren. Fraud.net is het enige cloudgebaseerde "glazen-doos"-systeem dat transparante oplossingen biedt om organisaties te helpen risico's te verminderen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Bel vandaag nog voor een gratis advies. Meer informatie over Fraud.net

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres of gebruikersnaam en vind of verifieer de contact-, sociale en werkgegevens van de persoon. PIPL Pro omvat: 1) Onbeperkt zoeken met naam, e-mailadres, gebruikersnaam of telefoonnummer. 2) Meer dan een miljard telefoonnummers, voornamelijk mobiel, in zoekresultaten. 3) De beste e-maildekking wereldwijd. Meer informatie over Pipl

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf Meer informatie over Sanction Scanner

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
ScanWriter is a Fraud Detection and Investigation Software that empower your investigations with actionable data insights.
ScanWriter by Personable is patented financial investigation software that offers data entry automation with 100% accuracy. You can convert any paper document and digital file into a structured Excel format. ScanWriter makes your job of data gathering and evaluation much more effortless. ScanWriter also provides an immediate data analytic summary within minutes. Its sophisticated analytical tools and modeling techniques make it easy to follow the money trail. Meer informatie over ScanWriter

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. Meer informatie over Enformion

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites Meer informatie over GRC CORA

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentverificatie, levendigheid, IP, e-mail enz). Met Mati kun je voldoen aan de lokale en internationale KYC/AML-voorschriften, en binnen een paar minuten kun je beginnen om fraude op je platform te verminderen en een vertrouwenslaag toe te voegen aan je gemeenschap. Snel, beveiligd en zeer nauwkeurig. Ontdek de digitale identiteit van je gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie. Meer informatie over MetaMap

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more Meer informatie over SAS Anti-Money Laundering

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten.
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten (7000+ documenten, 223+ landen), gezichtsmatching, liveness-test, screening op checklists voor het bestrijden van witwassen. GetID biedt een reeks integratieopties: mobiele en web-SDK's, cloudgebaseerde verificatiepagina, API-integratie. Met het GetID-dashboard kun je je processen beheren en samenwerken met teamleden. Meer informatie over GetID

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. Meer informatie over Nethone Guard

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program.
Delivers real-time, customer-centric fraud prevention that supports a holistic, enterprise-wide fraud management program. Meer informatie over Actimize Platform

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies. Meer informatie over iDenfy

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes Meer informatie over KROTON

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. Meer informatie over Feedzai

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. Meer informatie over MirrorWeb

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service. Meer informatie over Oracle AML and Financial Crime Compliance Management

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. Meer informatie over A.ID

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. Meer informatie over Smarsh

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Risk Management and reporting solution that helps businesses conduct AML/CTF screening based on global standards.
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verification, and other risk prevention solutions help business streamline their customer onboarding process. Meer informatie over MemberCheck

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. Meer informatie over AMLcheck

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
DCS controleert en analyseert klanten en financiële transacties in realtime, geeft waarschuwingen en blokkeert zeer verdachte acties.
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag, casemanagement, naleving en SAR-rapportage, dit alles ondersteund door AI en geavanceerde wiskundige modellen. DCS is een effectief platform voor MLRO's. Meer informatie over DCS AML

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. Meer informatie over Hearsay Relate

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Persona helps companies of all sizes easily and securely manage fully compliant KYC, AML, and identity verification programs.
Persona helps companies of all sizes automate any identity-related use case. We deliver a customer-first PII collection experience and verify data, documents (government IDs & more!), and identities. Enrich your customer information with phone risk reports, watchlists, and other reports to manage fully compliant KYC/AML programs. For a limited time, Persona is offering 500 free government ID with optional selfie verifications or Persona Watchlist reports per month. Test out our platform today. Meer informatie over Persona

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie. Meer informatie over Onfido

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Lucinity's AI-driven and easy-to-use AML platform gives compliance pros the tools to turn the tables on financial crime. Transaction Monitoring provides detailed and user-friendly reports. Actor Intelligence delivers up-to-date risk scores of actors. SAR Manager makes it easy to submit, organize, review, and file SAR's in record time. Lucinity's AI learns from a vast pool of transactions from hundreds of banks and makes AML compliance hyperefficient and cost-effective. Make Money Good! Meer informatie over Lucinity

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie ze beweren te zijn, door middel van elementen zoals een video van de ondertekenaar, traceergeheugen, video van mondelinge aanvaarding van de overeenkomst, constantheid van conservering en nog veel meer. Met FAD kun je overal ter wereld veilig en direct documenten ondertekenen en een reeks bewijzen creëren die 100% te gebruiken zijn in de rechtbank. Meer informatie over FAD

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. Meer informatie over upMiner

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more. Meer informatie over Prevenet

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AU10TIX's recent funding is an $80M investment from TPG and Oak HC/FT to fuel growth and innovation for identitys role in society!
AU10TIX, an identity management company headquartered in Israel, is on a mission to obliterate fraud and further a more secure and inclusive world. The company provides critical, modular solutions to verify and link physical and digital identities so businesses and their customers can confidently connect. Over the past decade, AU10TIX has become the preferred partner of major global brands for customer onboarding and customer verification automation Meer informatie over AU10TIX

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module. Meer informatie over SURETY Eco

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards. Meer informatie over ACAMS Risk Assessment

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch. Meer informatie over AML360 Dashboard

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more. Meer informatie over FRAMLx

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day. Meer informatie over ComplyAdvantage

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer