Helpt Belgische bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

AML-software (anti-witwas)

AML-software (anti-witwas) helpt financiële instellingen om te voldoen aan de Bank Security Act en andere financiële voorschriften die zijn ontworpen om financiële misdrijven op lokale en wereldwijde schaal te voorkomen.

Uitgelichte software

Software met meeste reviews

Bekijk de producten in de categorie AML-software (anti-witwas) met de meeste reviews van onze gebruikers

44 resultaten

ZignSec biedt veilige, aanpasbare AML- en KYC-oplossingen, ideaal voor efficiënte onboarding, monitoring en naleving van klanten. Meer informatie over ZignSec
ZignSec biedt je een reeks veilige en betrouwbare oplossingen voor AML, KYC-processen en het onboarden en monitoren van klanten. Deze diensten zijn ontworpen om op een goed georganiseerde manier waarde te creëren, afgestemd op jouw specifieke behoeften. Je kunt het verificatieproces aanpassen aan je onboarding-eisen en profiteren van een eenvoudig te integreren front-end waarmee je de benodigde back-end controles kunt specificeren. Meer informatie over ZignSec

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een beveiligd en wereldwijd proces. Meer informatie over FlexiKYC
Flexicompliance is een add-on voor Salesforce en is een onafhankelijke KYC/KYB- en AML-tool die beschikbaar is op Appexchange voor een wereldwijd, meertalig, beveiligd proces. Meer informatie over FlexiKYC

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Meer informatie over FinScan
Stroomlijn je onboardingproces en bescherm je organisatie tegen fraude met de complete KYC- (Know Your Customer) en AML- (Anti-Money Laundering) oplossingen van FinScan. Screen klanten en bedrijven op sancties en watchlists, PEP- (Political Exposed People) databases, negatieve media en interne lijsten. Detecteer en stop transacties met een hoog risico automatisch in realtime. Detecteer frauduleuze ID's onmiddellijk. Identificeer en screen UBO (Ultimate Beneficial Owners). Verbeter je risico-onderzoeken met EDD (Enhanced Due Diligence). Meer informatie over FinScan

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid. Meer informatie over iDenfy
Scan en volg je klant via meerdere sancties, politiek prominente personen en controlelijsten met behulp van de diensten van iDenfy voor screening en monitoring van het antiwitwasbeleid. Meer informatie over iDenfy

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Realtime, risicogestuurd platform voor levenscyclusbeheer met volledige eigendom van beleidsautomatisering – verhoog de efficiëntie en verlaag het risico. Meer informatie over KYC Portal
Het systeem is volledig gericht op het automatiseren van de backoffice van KYC en due diligence-processen. KYC Portal richt zich op automatisering voor alle taken die gewoonlijk handmatig worden uitgevoerd door teams van mensen. Het begint vanuit het aspect dat het de klant rechtstreeks in staat stelt om het volledige onboardingproces in te vullen en te uploaden. KYCP automatiseert ook de berekening van risico's op basis van vooraf gedefinieerde dynamische parameters, wat onmiddellijke automatisering mogelijk maakt over hoe de toepassing moet worden behandeld. Meer informatie over KYC Portal

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
DCS controleert en analyseert klanten en financiële transacties in realtime, geeft waarschuwingen en blokkeert zeer verdachte acties. Meer informatie over DCS AML
DCS - AML Framework is een online systeem dat volledig is geïntegreerd met belangrijke banksystemen voor de evaluatie van de onboarding van klanten, transactiecontrole, analyse van risicogedrag, casemanagement, naleving en SAR-rapportage, dit alles ondersteund door AI en geavanceerde wiskundige modellen. DCS is een effectief platform voor MLRO's. Meer informatie over DCS AML

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Het wereldwijde platform voor identiteitsverificatie van Token of Trust helpt verkopers fraude te bestrijden en het vertrouwen in online transacties te vergroten. Meer informatie over Token of Trust
Het wereldwijde vertrouwensplatform van Token of Trust biedt verkopers een reeks tools voor identiteitsverificatie, waaronder documentcontroles, gezichtsverificatie, telefoonverificatie, controle van watchlists, ID-registratiecontroles en online social networkverificatie. Meer informatie over Token of Trust

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ondato biedt bedrijfsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude. Meer informatie over Ondato
Ondato biedt een breed scala aan geavanceerde nalevingsoplossingen voor de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude, die zorgvuldig zijn afgestemd op elke behoefte. Ondato voert gegevenscontroles uit op internationale sanctielijsten, politiek gemotiveerde personen, verschillende registers en in de media, en biedt een volledig geautomatiseerde en gemakkelijke bescherming tegen het witwassen van geld, terrorismefinanciering en online fraude. Meer informatie over Ondato

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Tipalti biedt controle over openstaande rekeningen en betalingsactiviteiten. Tipalti verhoogt de beveiliging en regelnaleving en vermindert menselijke fouten.
Tipalti biedt controle over openstaande rekeningen en betalingsactiviteiten. Tipalti zorgt voor verhoogde beveiliging, voortdurende regelnaleving en verbeterd beheer van belangrijke crediteurenprocessen, terwijl het risico op menselijke fouten wordt verminderd door 80% van de handmatige betalingstaken te automatiseren. Configureer gegevenstoegangscontroles en ondertekeningsrechten Valideer leveranciers vóór goedkeuring Bescherm tegen verlies met doorlopende screening Voorkom fraude met elektronische betalingen Integraties met NetSuite, Sage Intacct, QuickBooks en meer Meer informatie over Tipalti

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen.
ProcessGene ontwikkelt vooruitstrevende GRC-softwareoplossingen die zijn ontworpen om organisaties met meerdere dochterondernemingen te ondersteunen. Het bedrijf is als marktleider en innovator erkend door de belangrijkste analistenbedrijven. Bedrijven en overheden over de hele wereld gebruiken ProcessGene-oplossingen om risico's te beheren en te beheersen, naleving van beleidsregels en voorschriften te waarborgen, programma's voor corporate governance te beheren en interne controles uit te voeren. Meer informatie over ProcessGene GRC Software Suite

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Implementeer de fraudepreventietool om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen en wanbetalende klanten te elimineren. Ontvang je gratis proefversie.
Screen duidelijk slechte aanmeldingen voordat je ze naar duurdere KYC-controles (Know Your Customer) stuurt. Zorg voor naleving van AML (Anti Money Laundering) en voorkom boetes door verdachte accounts, transacties en verplaatsingen van geld te ontdekken - zonder onnodige wrijving in het traject van je gebruikers toe te voegen. Maak gebruik van het fraudepreventiesysteem om AML-oplossingen te versterken, transactiefraude te verminderen, wanbetalende klanten te elimineren en je bedrijf veilig en met gemoedsrust te laten groeien. Boek een demo van 30 min en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen. Meer informatie over SEON. Fraud Fighters

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave.
Een platform voor gegevensanalyse voor het vinden van onregelmatigheden, correlaties en duplicaties met een overzichtelijke dashboardweergave. Meer informatie over Forestpin Analytics

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Oplossing voor AML-naleving en fraudepreventie met due diligence, transactiescreening, wettelijke rapportage, analyse en meer.
Alessa is een oplossing voor AML-naleving die is ontworpen voor financiële instellingen, MSB's, fintechs en casino's en die due diligence, sancties en controlelijstscreening, transactiescreening en wettelijke rapportage voor verschillende rechtsgebieden biedt. Het kan snel worden geïntegreerd met bestaande kernsystemen en kan worden opgeschaald met organisaties naarmate hun omvang en behoeften groeien. Geavanceerde analyses op basis van AI-technieken, workflows en casemanagement creëren een oplossing die een nalevingscultuur stimuleert. Meer informatie over Alessa

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie.
Voldoe aan de anti-witwasvoorschriften met documentverificatie en biometrische gezichtstechnologie. Meer informatie over Onfido

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
NameScan is een pay-as-you-go oplossing voor risicobeheer waarmee klanten kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van AML/CTF en KYC.
NameScan is een aanbieder van pay-as-you-go oplossingen voor risicobeheer die een reeks oplossingen voor AML-, KYB- en KYC-screening biedt. Het pakket met oplossingen, waaronder PEP- en sanctiecontroles, controles op negatieve media en ID-verificatie, is ontworpen om het risiconalevingsproces te stroomlijnen. De kosteneffectieve oplossingen van NameScan bieden wereldwijde dekking en faciliteren realtime identificatie van risico's voor bedrijven, waardoor het onboardingproces voor klanten wordt gestroomlijnd. Meer informatie over NameScan

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Cloudgebaseerd platform voor digitaal risicobeheer dat AI gebruikt om bedrijven te helpen met fraudepreventie, identiteit, regels en analyse.
Fraud.net is het toonaangevende platform voor fraudepreventie voor ondernemingen in de financiële dienstverlening en de digitale handel. De uniforme algoritmische architectuur combineert AI en deep learning, collectieve intelligentie, op regels gebaseerde besluitvormingssystemen en streaminganalyse om fraude in realtime en op grote schaal te detecteren. Fraud.net is het enige cloudgebaseerde "glazen-doos"-systeem dat transparante oplossingen biedt om organisaties te helpen risico's te verminderen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Bel vandaag nog voor een gratis advies. Meer informatie over Fraud.net

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met 's werelds grootste zoekmachine voor mensen is Pipl dé plaats om de persoon te vinden achter een e-mailadres, sociale gebruikersnaam of telefoonnummer.
De mensenzoekmachine van PIPL maakt het gemakkelijk om iemands e-mailadres, e-mailleeftijd, sociale profielen en telefoonnummer op te zoeken. Voer simpelweg een zoekopdracht uit op een e-mailadres, telefoonnummer, naam en adres of gebruikersnaam en vind of verifieer de contact-, sociale en werkgegevens van de persoon. PIPL Pro omvat: 1) Onbeperkt zoeken met naam, e-mailadres, gebruikersnaam of telefoonnummer. 2) Meer dan een miljard telefoonnummers, voornamelijk mobiel, in zoekresultaten. 3) De beste e-maildekking wereldwijd. Meer informatie over Pipl

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Oplossing voor risicobeheer en rapportage waarmee bedrijven AML-/CTF-screening kunnen uitvoeren op basis van wereldwijde normen.
MemberCheck is een aanbieder van oplossingen voor risicobeheer met meer dan 13 jaar ervaring in de sector. Ze bieden een reeks AML-, KYC- en KYB-oplossingen om bedrijven te helpen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en risico's te beheersen. Het pakket oplossingen voor risicobeheer van MemberCheck, inclusief PEP- en sanctiecontroles, controles op negatieve media en ID-verificatie, is ontworpen om het onboardingproces van klanten voor bedrijven te stroomlijnen. Meer informatie over MemberCheck

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Volledige betaaloplossing voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs.
MANGOPAY biedt een volledige betaaloplossing voor het beheer van transacties van derden, ontworpen voor marktplaatsen, crowdfunding platformen en fintechs. Dankzij de white-label API kunnen klanten flexibele betalingsstromen opzetten om hun bedrijfsmodel te optimaliseren, in alle veiligheid en met flexibiliteit over gebruikers, e-wallets en commissies. MANGOPAY, een Europese betaalspecialist, verwerkt naadloos een breed scala aan valuta's en betaalmethoden. Meer informatie over Mangopay

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Online platform voor identiteitsverificatie voor snelgroeiende bedrijven. Verhoog de veiligheid van je product en voldoe aan de KYC/AML-wetten.
Online platform voor identiteitsverificatie ontwikkeld voor snelgroeiende bedrijven. 5 minuten om te integreren, een paar seconden om je gebruikers te verifiëren via diepgaande controles (documentverificatie, levendigheid, IP, e-mail enz). Met Mati kun je voldoen aan de lokale en internationale KYC/AML-voorschriften, en binnen een paar minuten kun je beginnen om fraude op je platform te verminderen en een vertrouwenslaag toe te voegen aan je gemeenschap. Snel, beveiligd en zeer nauwkeurig. Ontdek de digitale identiteit van je gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie. Meer informatie over MetaMap

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid.
Met FAD kun je op afstand een contract sluiten of elk document ondertekenen met volledige rechtsgeldigheid. Het is het enige platform dat in staat is om te garanderen dat de ondertekenaars zijn wie ze beweren te zijn, door middel van elementen zoals een video van de ondertekenaar, traceergeheugen, video van mondelinge aanvaarding van de overeenkomst, constantheid van conservering en nog veel meer. Met FAD kun je overal ter wereld veilig en direct documenten ondertekenen en een reeks bewijzen creëren die 100% te gebruiken zijn in de rechtbank. Meer informatie over FAD

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
KYC-software waarmee je identiteiten verifieert en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnt. Wereldwijde dekking. Eenvoudige integratie. Nauwkeurige resultaten.
Software voor naleving van KYC-voorschriften waarmee bedrijven identiteiten verifiëren en de onboardingprocessen van klanten stroomlijnen. Een alles-in-één oplossing met verificatie van ID-documenten (7000+ documenten, 223+ landen), gezichtsmatching, liveness-test, screening op checklists voor het bestrijden van witwassen. GetID biedt een reeks integratieopties: mobiele en web-SDK's, cloudgebaseerde verificatiepagina, API-integratie. Met het GetID-dashboard kun je je processen beheren en samenwerken met teamleden. Meer informatie over GetID

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang moeiteloos en veilig volledig conforme KYC-, AML- en identiteitsverificatieprogramma's beheren.
Met Persona kunnen bedrijven van elke omvang elke identiteitsgerelateerde gebruikssituatie automatiseren. Het platform levert een klantgerichte ervaring voor persoonsgegevens en verifieert gegevens, documenten (overheids-ID's en meer) en identiteiten. Verrijk je klantinformatie met telefoonrisicorapporten, volglijsten en andere rapporten om volledig conforme KYC-/AML-programma's (Know Your Client/Anti Money Laundering) te beheren. Persona biedt voor een beperkte tijd 500 gratis overheids-ID's met optionele selfieverificaties of Persona Watchlist-rapporten per maand. Test het platform vandaag nog. Meer informatie over Persona

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
Een alles-in-één systeem met configureerbare tools en realtime intelligentie om een robuust KYC-/AML-nalevingsprogramma te bouwen en te onderhouden.
iComplyKYC is alles-in-één AML-software gemaakt voor financiële dienstverleners en de mensen die ermee werken zoals jij. Deze software maakt het gemakkelijk om je KYC-gegevens te verzamelen, te onderhouden en te analyseren, en de manier waarop je risico's beheert, klanten aantrekt, workflows automatiseert en een robuust, wereldwijd nalevingsprogramma onderhoudt te verbeteren. Het is ontworpen om je de vrijheid te geven om je te concentreren op wat het belangrijkst is: je personeel. Meer informatie over iComplyKYC

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijk gedrag en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties.
De ACTICO MLDS-software ter bestrijding van witwaspraktijken herkent ongebruikelijke gedragspatronen en detecteert onregelmatigheden in het witwassen van geld bij betalingstransacties. De software helpt banken, financiële dienstverleners en verzekeringsmaatschappijen om de risicobeoordeling van klantrelaties en ken-je-klant-profilering uit te voeren. Bovendien combineert de machine learning van Actico gegevens met de expertise van nalevingsfunctionarissen. Het kan snel en nauwkeurig complexe gevallen van witwaspraktijken opsporen. Meer informatie over ACTICO Compliance Solutions

Functies

  • Transacties controleren
  • Volglijst
  • Identiteitsverificatie
  • Gedragsanalyse
  • PEP-screening
  • Compliancebeheer
  • Waarschuwingen/Meldingen
  • Fraudedetectie
  • Rapportage en analyse
  • Risicobeheer